Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


Найти новости за

03-10-2017

Украинские банки будут проверять клиентов по-новому - НБУ

В Нацбанке пояснили, кому не стоит волноваться о происхождении своих доходов....

В НБУ рассказали, каких клиентов коммерческих банки будут рассматривать “под лупой”

Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений....

Украинские банки обязали жестче проверять операции клиентов

С 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Нацбанк утвердил постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу в нашей стране будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. грн., как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до $50 тыс. Одновременно финансистов обязали мониторить....

Банки будут тщательно проверять происхождение средств своих клиентов

Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений. Об этом в колонке на ЭП пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. Всемирный банк даст макроэкономический прогноз для Украины "Если речь идет о клиентах с низки....

Украинские банки обязали отчитаться перед НБУ о рискованных операциях клиентов

Украинские банки до 6 октября отчитаются Нацбанку о рисковых операциях своих клиентов....

Lamborghini для внука. Как фискалы будут по-новому проверять доходы украинцев

Начиная с сентября месяца этого года банки существенно ужесточили операции клиентов — физических лиц....

Во вторник украинские банки будут работать для клиентов не будут

Во вторник, 2 января, украинские банки будут закрыты для клиентов.....

Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696. Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней.....

На праздники украинские банки не будут работать до 5 января

Национальный банк Украины сделал выходными днями для банков 1-3, 7-10 января, 4 января банки будут работать без клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. НБУ отмечает, что в связи с завершением банковской системой операций 2015 года и проведением технологических работ, связанных с началом нового отчетного года, Нацбанк установил для банков особы....

НБУ будет с 2018 года присматривать за банками по-новому - источник

Украинские банки будут распределены на группы согласно их бизнес-моделям, а затем их бизнес-модели будут проанализированы на предмет жизнестойкости....

Банки будут проверять украинцев и их доходы по-новому

Банки обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто. З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Здавалося б чергова технічна постанова, ал....

НБУ по-новому разделил банки Украины на группы (список)

Критерии не будут использоватся в целях надзора, заверили в Нацбанке....

Бизнес в Украине будут проверять по-новому

Но расширение прав предпринимателей тянет за собой увеличение ответственности....

Банки обязали доложить в финансовую разведку об операциях украинцев

Украинские банки до 6 октября 2017 г. отчитаются Нацбанку о рисковых операциях своих клиентов. Нацбанк снова вцепился в наличные украинцев Финансисты получили соответствующие указания в телеграмме НБУ №25-0007/64042, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. В ней чиновники сразу предупредили, что предоставленные сведения будут анализироваться не только....

НБУ определился, как будут работать банки во время новогодних праздников

С пятницы, 27 декабря украинские банки переходят на праздничный график работы.....

В НБУ объяснили, с чем связана блокировка банковских карт

Украинские банки начали блокировать карты своих клиентов за «подозрительные» доходы....

В НБУ объяснили, зачем банки стали требовать "индентификацию клиентов"

Блокировать карточки Нацбанк не просил....

Нацбанк потребовал жестче проверять украинские предприятия

Национальный банк потребовал от финучреждений тщательнее анализировать операции клиентов. После проверок подопечных регулятор выявил несколько моментов в работе финансистов, которые он назвал рисковыми. С 21 февраля в денежный оборот Украины вводится новая монета В своем письме №25-0008/9995 Нацбанк перечислил несколько проверок, которые банки до....

НБУ изменил формы отчетности для украинских банков

С 1 февраля 2017 года украинские банки будут подавать отчеты в НБУ по новым правилам....

Банки начали блокировать карты клиентов за долги по коммуналке. Законно ли это?

Украинские банки начал блокировать счета своих клиентов за долги по оплате коммунальных услуг. Об этом начали активно писать пользователи Фейсбук, делясь своими историями.....

Финучреждения Кипра будут тщательнее проверять клиентов

Центробанк Кипра потребует от финучреждений проверки своих клиентов....


Cгенерировано за 0.087362 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств