Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


Найти новости за

17-05-2018

Екс-президенту Сальвадора загрожує до 25 років в’язниці за відмивання коштів

Колишнього президента Ель-Сальвадора Антоніо Сака та шістьох його спільників обвинувачують у відмиванні особливо великих коштів.....

Готується дискредитація розслідувань щодо розкрадання та відмивання коштів, – ГПУ

Представники екс-президента України Віктора Януковича, екс-віце-прем’єра Сергія Арбузова та «гаманця» Януковича олігарха Сергія Курченка зустрілися, щоб обговорити протидію розслідуванням ГПУ щодо розкрадання та відмивання коштів.....

Луценко: Сімом депутатам загрожує позбавлення волі до двох років

За словами Юрія Луценка, ухилення від сплати податків, відмивання коштів і так далі - спільна робота Генпрокуратури і ДФС....

Син президента Молдови відповість за відмивання коштів

В Молдові за підозрою в причетності до відмивання грошей затримали сина екс-президента країни Петра Лучинського Кирила.....

ГПУ встановила ймовірну причетність 70 екс-посадовців до відмивання коштів держбюджету

Генеральна прокуратура України встановила ймовірну причетність 70 екс-високопосадовців до відмивання та виведення коштів державного бюджету за кордон. Про це під час зустрічі керівництва відомства з представниками компетентних органів іноземних держав, зокрема, США і Великої Британії, повідомив перший заступник Генерального прокурора України Микола....

У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання коштів в Україні

В Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання коштів. Про це йдеться у присвяченому Україні звіті членів Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), повідомляє DW. Як повідомляється, ризики відмивання коштів в Україні  існують через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне пі....

Швейцарія розслідує відмивання коштів депутата від Народного фронту Мартиненка, – ЗМІ

Депутату від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці.....

ЗМІ: Швейцарія розслідує відмивання коштів з боку депутата від Народного фронту

Депутату від "Народного Фронту" Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці.....

Затримання Мартиненко: екс-нардепу загрожує від 8 до 12 років ув'язнення

Колишньому народному депутату фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба Національне антикорупційне бюро України у Twitter. "За вчинення злочинів, інкримінованих екс-нардепу Мартиненко, йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк від 8 до 12 років", - йдеться в повідомл....

СБУ розслідує відмивання коштів посадовцями «Енергоатому»

СБУ розпочала кримінальну справу щодо посадовців «Енергоатому» за фактом відмивання коштів. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки, опублікованому у четвер, 22 січня. «Служба безпеки України викрила факти розтрати та відмивання коштів на суму 47 мільйонів гривень колишніми посадовими особами ДП НАЕК «Енергоатом». У 2013 році зловмисники орга....

Заступнику начальника поліції Хмельниччини загрожує до 5 років тюрми через привласнення коштів

41-річному заступнику начальника поліції Хмельниччини загрожує до 5 років позбавлення волі через систематичне привласнення коштів, які нібито передбачались для службових потреб. Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.....

НБУ за три роки вивів з ринку десяток банків за відмивання коштів

Національний банк України з 2014-го по 2017 рік вивів з ринку близько 10 банків за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, в основному це була діяльність банків, націлена на відмивання коштів.....

Екс-нардепу Маркову загрожує 7 років за ґратами

Заарештованого екс-народного депутата (фракція "Партія регіонів") Ігоря Маркова можуть засудити до семи років .......

Екс-депутату Волиньради загрожує вісім років тюрми за хабар у $2 тисячі

Колишньому депутату Волинської обласної та Луцької міської рад Святославу Боруцькому загрожує вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.....

Колишньому президенту Бразилії пред’явлені звинувачення у справі про корупцію

Прокуратура Сан-Паулу пред’явила звинувачення колишньому президенту країни Інасіу Лулі да Сілва у справі про відмивання державних коштів.....

Бондаренко: Історія з відмиванням коштів змусить Захід винести Тимошенко за дужки

Звинувачення на адресу Юлії Тимошенко щодо відмивання коштів може змусити західних політиків на деякий час винести питання звільнення екс-прем’єра за дужки переговорного процесу між Україною та ЄС.....

Прокуратура Грузії порушила справу проти Саакашвілі

Екс-президенту Грузії загрожує 8 років в'язниці.....

Першу сюрреалістичну картину Сальвадора Далі знайшли в Іспанії – ЗМІ

Картина невідомого художника, яка 25 років тому була продана в одному з магазинів Іспанії за 150 євро, виявилася першим сюрреалістичним полотном Сальвадора Далі, написаним, коли художнику було 17 років, передає агентство Франс Прес з посиланням на слова експертів.....

Відень розслідує справу про відмивання коштів сім’єю Азарова

Австрійський Мін’юст заявив про розслідування у справі відмивання грошей стосовно кількох громадян України.....

Затриманим екс-чиновникам НБУ загрожує до 15 років в'язниці, - Матіос

Затриманим екс-чиновникам Національного банку України Олексію Ткаченку та Роману Яковлєву загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос "Термін буде визначати суд... Якщо ми встановимо в процесі розслідування, що були підроблені документи або ще якісь дії вчинялися ....

Власнику компанії, яка постачала паливо для Міноборони, загрожує до 12 років в’язниці

Затриманому власнику фірми, яка фігурує в справі про розтрату коштів при закупівлі палива для армії, оголосили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.....


Cгенерировано за 0.012227 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств