Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира
Loading...


Найти новости за

17-05-2018

Екс-президенту Сальвадора загрожує до 25 років в’язниці за відмивання коштів

Колишнього президента Ель-Сальвадора Антоніо Сака та шістьох його спільників обвинувачують у відмиванні особливо великих коштів....

Луценко: Сімом депутатам загрожує позбавлення волі до двох років

За словами Юрія Луценка, ухилення від сплати податків, відмивання коштів і так далі - спільна робота Генпрокуратури і ДФС...

ЗМІ: Швейцарія розслідує відмивання коштів з боку депутата від Народного фронту

Депутату від "Народного Фронту" Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці....

Швейцарія розслідує відмивання коштів депутата від Народного фронту Мартиненка, – ЗМІ

Депутату від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці....

У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання коштів в Україні

В Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання коштів. Про це йдеться у присвяченому Україні звіті членів Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), повідомляє DW. Як повідомляється, ризики відмивання коштів в Україні  існують через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне пі...

СБУ розслідує відмивання коштів посадовцями «Енергоатому»

СБУ розпочала кримінальну справу щодо посадовців «Енергоатому» за фактом відмивання коштів. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки, опублікованому у четвер, 22 січня. «Служба безпеки України викрила факти розтрати та відмивання коштів на суму 47 мільйонів гривень колишніми посадовими особами ДП НАЕК «Енергоатом». У 2013 році зловмисники орга...

Власнику компанії, яка постачала паливо для Міноборони, загрожує до 12 років в’язниці

Затриманому власнику фірми, яка фігурує в справі про розтрату коштів при закупівлі палива для армії, оголосили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі....

Відень розслідує справу про відмивання коштів сім’єю Азарова

Австрійський Мін’юст заявив про розслідування у справі відмивання грошей стосовно кількох громадян України....

Колишньому президенту Бразилії пред’явлені звинувачення у справі про корупцію

Прокуратура Сан-Паулу пред’явила звинувачення колишньому президенту країни Інасіу Лулі да Сілва у справі про відмивання державних коштів....

НБУ за три роки вивів з ринку десяток банків за відмивання коштів

Національний банк України з 2014-го по 2017 рік вивів з ринку близько 10 банків за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, в основному це була діяльність банків, націлена на відмивання коштів....

Готується дискредитація розслідувань щодо розкрадання та відмивання коштів, – ГПУ

Представники екс-президента України Віктора Януковича, екс-віце-прем’єра Сергія Арбузова та «гаманця» Януковича олігарха Сергія Курченка зустрілися, щоб обговорити протидію розслідуванням ГПУ щодо розкрадання та відмивання коштів....

Першу сюрреалістичну картину Сальвадора Далі знайшли в Іспанії – ЗМІ

Картина невідомого художника, яка 25 років тому була продана в одному з магазинів Іспанії за 150 євро, виявилася першим сюрреалістичним полотном Сальвадора Далі, написаним, коли художнику було 17 років, передає агентство Франс Прес з посиланням на слова експертів....

У Колумбії заарештували світового лідера з відмивання грошей наркомафії

Злочинцю загрожує до 50 років ув'язнення....

ГПУ встановила ймовірну причетність 70 екс-посадовців до відмивання коштів держбюджету

Генеральна прокуратура України встановила ймовірну причетність 70 екс-високопосадовців до відмивання та виведення коштів державного бюджету за кордон. Про це під час зустрічі керівництва відомства з представниками компетентних органів іноземних держав, зокрема, США і Великої Британії, повідомив перший заступник Генерального прокурора України Микола...

Депутату від "Опоблоку" загрожує 4 роки вязниці за напад на пенсіонерку

До середи фігурантам буде вручена підозра...

СБУ не допускає відмивання та вивезення коштів за кордон, - Наливайченко

СБУ здійснює заходи для недопущення відмивання та вивезення за кордон коштів. Про це заявив уповноважений Верховної Ради по роботі СБУ Валентин Наливайченко з парламентської трибуни, передає кореспондент РБК-Україна. За словами Наливайченко, СБУ здійснює заходи для недопущення виїзду за кордон злочинців, які стріляли у людей......

МВС завело справу проти організатора "ЧЕСНО" - підозрюють у відмиванні коштів

МВС проводить кримінальне провадження щодо громадської організації Центр UA за статтею про "відмивання коштів, ......

У Росії блогеру, який виклав два відео про Донбас, дали п'ять років вязниці

Томського блогера Вадіма Тюменцева засудили на п'ять років позбавлення волі через публікацію в інтернеті двох відео про Донбас. Про це інформують російські ЗМІ....

Львівська прокуратура здійснила екстрадицію громадянина Румунії

Прокуратура екстрадувала до Румунії чоловіка, розшукуваного за відмивання грошей. Як з’ясувалось, зловмисник розшукувався компетентними органами Румунії за відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області....

Луценко ініціює перевірку всіх комунальних підприємств щодо відмивання держкоштів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко ініціює всеукраїнську перевірку комунальних підприємств щодо відмивання державних коштів. Про це Луценко заявив у ході прес-конференції у Чернігові, повідомляє його прес-секретар Лариса Сарган. "Окреме питання, яке я ставлю для всіх областей - перевірка бюджетних коштів, які надходять на територію області:...

Рахунки «Вестей» заблокували через справу про відмивання коштів – Міндоходів

Рахунки ТОВ «Вести Мас-Медіа», що входить до структури холдингу «Мультимедіа Інвест Груп» (Київ), заблокували в рамках розслідування справи про відмивання коштів, повідомив речник Міністерства доходів і зборів України Віктор Косарчук. За його словами, у цій ситуації немає політики. «Зараз в офісі газети «Вести» проводяться оперативно-слідчі дії»,...


Cгенерировано за 0.244671 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»
Загрузка...

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств