Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира
Loading...


Найти новости за

17-05-2018

Евросоюз ввел драконовские штрафы за отмывание денег на рынке искусства

Расследование Panama Papers в 2016 году, среди прочего, показало, что «панамские досье» связаны и с торговлей произведениями искусства. Подставные фирмы с оффшорными адресами использовались для нелегального арт-дилерства. Так создавались ценные коллекции, приобретенные за собственные деньги, происхождение которых было совершенно непрозрачным. Следы...

Бизнес в Украине ждут "драконовские" штрафы - Гройсман

Премьер-министр объяснил, что нужно сделать в рамках очередного повышения "минималки"...

Facebook ввел "драконовские" запреты на рекламу

Моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов...

В Украине собираются ввести "драконовские" штрафы за мусор на улицах

Геращенко считает, что такое правонарушение должно "запоминаться на всю жизнь"...

В ЕС ввел новые правила торговли криптовалютой

Евросоюз ввел ряд новых правил, направленных на усиление контроля криптовалютного рынка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма....

Австрийская прокуратура за отмывание денег ведет уголовное дело против Клюева, - СМИ

Австрийская прокуратура за отмывание денег ведет уголовное дело против главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева по факту отмывания денег. Об этом сообщает радио "Свобода". Расследование по двум статьям "отмывание денежных средств" и "злоупотребление властью" проводит прокуратура, а именно департамент по борьбе с экономическими преступле...

В Испании за отмывание денег задержали сына Черновецкого - СМИ

В расследовании деятельности преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, задержаны 11 человек...

НБУ признал еще один банк неплатежеспособным за отмывание денег

Сегодня еще один из банков в Украине будет признан неплатежеспособным и отправлен в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за отмывание денег....

НБУ оштрафовал 15 банков за отмывание денег

За год сумма штрафов увеличилась в семь раз...

Экс-президент "Барселоны" арестован за отмывание денег

Сандро Россель и его жена связаны с хищением 15 миллионов евро...

Сын Пеле приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег

Эдиньу уже второй раз попадает в тюрьму...

Литва запретила въезд 49 россиянам за отмывание денег

Список граждан России, которым запрещен въезд в страну, вскоре будет опубликован...

НБУ закрывает очередной банк за отмывание денег

"КСГ Банк" ликвидируют без  введения временной администрации...

Яценюк: НБУ покрывал отмывание денег

По данным премьера, Нацбанк был замешан в теневых схемах...

Deutsche Bank оштрафован в США и Великобритании

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из…...

Нацбанк в 2017 году применил штрафы к банкам за отмывание денег на 67,5 млн грн

Нацбанк в 2017 году применил штрафы к банкам за отмывание денег на 67,5 млн грн Этот показатель в 7 раз превышает данные за 2016 год. Киев. 2 апреля. УНИАН. Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую с...

Сын Пеле попал за решетку за отмывание денег и связи с наркомафией

Сын легендарного футболиста Пеле - 44-х летний Эдсон Чолби Насименту взят под стражу для отбывания тюремного срока по приговору за отмывание денег и связь с наркотрафиком. Об этом сообщили бразильские СМИ. В мае этого года он после громкого процесса был осужден на 33 года и 4 месяца тюремного заключения....

Сенатора Совфеда России задержали во Франции за "отмывание денег" - СМИ

Сенатора задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября...

Для украинских автомобилистов придумали новые штрафы

В Украине для владельцев автомобилей планируют ввести новый штраф - за уменьшение оригинальных показателей одометра, то есть пробега. Об этом в эфире 5.ua рассказал руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает ЦТС. Для украинских работодателей введут "драконовские" штрафы "Мы сейчас начали собирать обязательную информац...

Сегодня вступили в силу новые «драконовские» штрафы за браконьерство

25 июля в «Официальном вестнике Украины» опубликован совместный приказ Минагрополитики и Минприроды о введении новых штрафов за браконьерство. В Украине резко увеличили штрафы за браконьерство В среднем они увеличились в 4 раза по всем видам животных. Такой расчет объясняется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсироват...

В Украине вступили в силу драконовские штрафы за зарплату в конвертах

Юридические и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде штрафа до 36 тыс. грн...


Cгенерировано за 0.237035 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»
Загрузка...

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств