Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


Найти новости за

14-06-2018

Украинских банкиров обучат финмониторингу, чтобы меньше штрафов Нацбанку платили

21 июня департамент финансового мониторинга Нацбанка проведет семинар для отечественных банкиров по своему профилю: тема звучит так — «Актуальные вопросы осуществления банками финансового мониторинга». Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №25-0008/32089, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. В ней не уточняется, будет ли обучение бесплатным. Сегод....

Украинских банкиров обучат правильно искать грязные деньги

Украинских банкиров обучат правильно мониторить финансовые операции людей и предприятий. 27 ноября 2017 г. в Киеве пройдет практический семинар по обмену опытом «Лучшие практики финансового мониторинга». Банки вцепились в деньги украинцев: не дают спокойно снять 50-100 тыс. грн. Об этом сообщается в телеграмме №25-0007/77898, оказавшейся в распор....

Украинским банкам выписали по финмониторингу 5 миллионных штрафов., и они все оплатили

Украинских финансистов повально штрафуют за некачественную проверку операций клиентов. За первый квартал 2018 года Нацбанк провел 7 проверок банков по части выполнения требования по финансовому мониторингу, и выписал 5 штрафов на общую сумму 12,1 млн. грн., сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. «Чаще всего банки шт....

Оппозиция требует, чтобы властям платили на 20 миллиардов меньше

В бюджете "есть несправедливость"....

Британцы обучат украинских детей программированию

Украинских детей будут учить программированию британские волонтеры.....

Финансовая разведка в феврале будет натаскивать украинских банкиров

С 12 по 15 февраля 2018 г. Госфинмониторинг проведет обучение работников украинских банков по части проведения финансового мониторинга, комплаенса, риско-ориентированного подхода, идентификации публичных деятелей и прочих вопросов. Тайны финмона: что Нацбанк скрывает от украинцев и банкиров, контролируя наличные Об этом сообщается в телеграмме На....

В Украине может появиться реестр "плохих" банкиров

Нацбанку предложили создать перечень лиц с испорченной репутацией....

Глава Антимонопольного комитета пожаловался, что собирает меньше 10% накладываемых штрафов

Государственный бюджет Украины получает от 5% до 10% налагаемых Антимонопольным комитетом Украины штрафов за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции....

Против 115 украинских банкиров открыли уголовные дела - ФГВФЛ

Фонд активно сотрудничает с правоохранительными органами....

Украинских банкиров научат правильно выявлять коррупционные доходы людей

Украинских банкиров научат находить коррупционные деньги. Начиная с 15 февраля для финансистов проведут череду тренингов на тему «Выявление коррупционных доходов». Обучать будет Национальное антикоррупционное бюро и Госфинмониторинг совместно с Нацбанком, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацфинуслуг. Как и почему банки проверяют ....

Украинских грузоперевозчиков оштрафовали на десятки миллионов за перевес

Недобросовестным грузоперевозчикам начислено 38 млн грн штрафов за превышение допустимых габаритно-весовых норм на украинских дорогах. Об этом сообщил глава Государственной службы по безопасности на транспорте Украины (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк на заседании правительства, информирует УНИАН. Систему штрафов для грузовиков с перевесом могу....

Десантники из ФРГ обучат курдов использовать немецкое вооружение

Германия направит в Ирак 40 военных парашютистов, которые обучат курдских военных пользоваться немецким вооружением в борьбе против боевиков группировки "Исламское государство"....

Робин Райт за съемки в "Карточном домике" платили меньше, чем Кевину Спейси

Райт впоследствии стала одним из продюсеров шоу ....

В Украине хотят поднять порог по операциям, подлежащим обязательному финмониторингу

Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка предлагает увеличить пороговое значение для финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу до 500 тыс. грн. Соответствующие изменения содержаться в непрофильном законопроекте №7183-1 «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в У....

Рапчя: Будем настаивать на том, чтобы владельцы автомобилей платили налог в Дорожный фонд

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры будет настаивать на том, чтобы автовладельцы по-прежнему платили налоги в Дорожный фонд, а не в местные бюджеты, как предусматривает проект новой бюджетно-налоговой политики.....

ФБР подарило НАБУ компьютеры и сканеры

Американские агенты обучат украинских детективов пользоваться оборудованием.....

Для украинских виноделов отменили лицензии

До сих пор, они ежегодно платили 500 тыс грн в год, чтобы оптом продавать свою продукцию....

Депутаты Киеврады хотят, чтобы им платили зарплату

По закону работа городских избранников - безоплатная....

Группа украинских патрульных отправилась на стажировку в Турцию

Полицейских обучат тактике действий во время массовых мероприятий.....

В Одессе нелегалы платили тысячи долларов, чтобы попасть в ЕС

Иностранец за деньги переправлял своих соотечественников через Украину за границу ....

Morgan Stanley массово увольняет банкиров

Сокращения старших банкиров в этом году оказались более значительными, чем в прошлом....


Cгенерировано за 0.010924 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств