Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира
Loading...


Найти новости за

03-10-2017

Украинские банки будут проверять клиентов по-новому - НБУ

В Нацбанке пояснили, кому не стоит волноваться о происхождении своих доходов....

В НБУ рассказали, каких клиентов коммерческих банки будут рассматривать “под лупой”

Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений....

Банки будут тщательно проверять происхождение средств своих клиентов

Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений. Об этом в колонке на ЭП пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. Всемирный банк даст макроэкономический прогноз для Украины "Если речь идет о клиентах с низки....

Lamborghini для внука. Как фискалы будут по-новому проверять доходы украинцев

Начиная с сентября месяца этого года банки существенно ужесточили операции клиентов — физических лиц....

Во вторник украинские банки будут работать для клиентов не будут

Во вторник, 2 января, украинские банки будут закрыты для клиентов.....

При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм

При оплате коммунальных платежей банки будут проверять украинцев на терроризм Как передает Politeka, Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. Отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма. По словам финансового эксперта Василия ....

При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм

При оплате коммунальных платежей банки будут проверять украинцев на терроризм Как передает Politeka, Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. Отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма. По словам финансового эксперта Василия ....

Украинские банки обязали отчитаться перед НБУ о рискованных операциях клиентов

Украинские банки до 6 октября отчитаются Нацбанку о рисковых операциях своих клиентов....

Бизнес в Украине будут проверять по-новому

Но расширение прав предпринимателей тянет за собой увеличение ответственности....

Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696. Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней.....

Нацбанк потребовал жестче проверять украинские предприятия

Национальный банк потребовал от финучреждений тщательнее анализировать операции клиентов. После проверок подопечных регулятор выявил несколько моментов в работе финансистов, которые он назвал рисковыми. С 21 февраля в денежный оборот Украины вводится новая монета В своем письме №25-0008/9995 Нацбанк перечислил несколько проверок, которые банки до....

Верификация по-новому: украинцев с субсидиями и пенсиями будут проверять ревизоры

Эксперты уверены, что верификацию необходимо продолжать, однако, на данный момент проверки ожидаемого результата не дали  ....

Госзакупки будут проверять по-новому: Рада поддержала законопроект о мониторинге

Новые механизмы мониторинга позволят отслеживать нарушения не после торгов, когда идет процесс обжалования, а на этапе их проведения....

Банки начали блокировать карты клиентов за долги по коммуналке. Законно ли это?

Украинские банки начал блокировать счета своих клиентов за долги по оплате коммунальных услуг. Об этом начали активно писать пользователи Фейсбук, делясь своими историями.....

Финучреждения Кипра будут тщательнее проверять клиентов

Центробанк Кипра потребует от финучреждений проверки своих клиентов....

Банки будут проверять украинцев и их доходы по-новому

Банки обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто. З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Здавалося б чергова технічна постанова, ал....

Банк «Юнисон» стабильно наращивает количество клиентов

Банк «Юнисон» демонстрирует стабильный рост количества клиентов по инкассации, несмотря на введение временной администрации в конце апреля 2016 года. На сегодняшний день их численность увеличилась более, чем на 30%. Среди новых клиентов банка «Юнисон» крупные украинские банки, в том числе банки с иностранным капиталом, крупные клиенты-юридические л....

Украина победила в суде по Крыму, а школьную еду будут проверять по-новому: что изменилось за неделю

Кабмин запланировал масштабный "ремонт" ГТС, "Укрзализныця" собирается повысить цены на билеты....

Проверять субсидиантов будут по-новому: в Украине создают реестр всех получателей субсдий

Единая база упростит процедуру верификации, а нарушителям придется вернуть в бюджет незаконно использованные средства....

Почему украинские банки терпят огромные убытки

Украинские банки терпят убытки из-за недоверия своих клиентов.....

На праздники украинские банки не будут работать до 5 января

Национальный банк Украины сделал выходными днями для банков 1-3, 7-10 января, 4 января банки будут работать без клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. НБУ отмечает, что в связи с завершением банковской системой операций 2015 года и проведением технологических работ, связанных с началом нового отчетного года, Нацбанк установил для банков особы....


Cгенерировано за 0.194462 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»
Загрузка...

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств