Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира
Loading...


Найти новости за

01-02-2018

В Европе Украину сравнили со Швейцарией по борьбе с отмыванием денег

В Совете Европе отметили положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга....

Сравнили с Канадой и Швейцарией: в Европе оценили, как Украина борется с отмыванием денег

Специальный комитет экспертов отметил успехи Украины  ....

НЦБК: Власти разрабатывают законы о предупреждении и борьбе с отмыванием денег

Молдавские власти разработали законопроект, призванный усилить борьбу с отмыванием денег и реализовать рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). Об этом сообщил заместитель начальника Службы по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупци....

Обмен валюты с удостоверением личности!

Сегодня, 22 декабря, утвержден в окончательном чтении законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект поддержали 56 депутатов. Таким образом, парламент одобрил создание Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в качестве независимого государственного органа. Согласно новому закону, Служба п....

В Молдове будет создан независимый орган по борьбе с отмыванием денег

Парламент утвердил на сегодняшнем заседании Закон о создании Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег как независимого государственного органа, сообщает новостной портал Noi.md. Согласно новому закону, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению государственной безопасности. Служба будет осущес....

В Молдове за 11 месяцев возбуждено 29 дел, связанных с отмыванием денег - НЦБК

«В Молдове за 11 месяцев возбуждено 38 уголовных дел, из которых 29 - связанных с отмыванием денег», - сообщил корреспонденту «Инфотаг» директор Службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Василий Шарко....

MONEYVAL оценит меры по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане

Оценочная миссия MONEYVAL (Экспертного комитета Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) в ходе работы в Азербайджане уделит особое внимание существующим в стране механизмам эффективного применения соответствующих инструментов....

Армения не смогла помешать СЕ принять отчет Азербайджана о прогрессе в борьбе с отмыванием денег

Экспертный комитет Совета Европы (СЕ) по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) утвердил представленный правительством Азербайджана отчет по выполнению рекомендаций по итогам четвертого раунда оценки национальной системы....

СЕ призвал Армению ужесточить борьбу с отмыванием денег

Совет Европы (СЕ) призвал власти Армении принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег....

Новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предполагает возможность обмена валюты в обменных кассах на сумму более 5000 леев только при наличии удостоверения личности. Как передает "ИНФОТАГ", замминистра юстиции Николае Ешану заявил на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, что "данная мер...

MONEYVAL подтвердил прогресс Азербайджана в области борьбы с отмыванием денег

Экспертный комитет Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) утвердил отчет по оценке деятельности Азербайджана в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем....

Луценко на Кипре договорился о борьбе с отмыванием денег

Генпрокурор Луценко и генпрокурор Кипра Костас Клеридис договорились о совместной противодействии коррупции и борьбе против отмывания денег....

НЦБК: «Work & Travel» в Молдове замешана в схеме по отмыванию денег (ФОТО)

Офицеры Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК совместно с прокуратурой по борьбе с коррупцией и компетентными органами из США выявили схему мошенничества в особо крупных размерах.....

Теневая экономика делает Украину беззащитной - отчет Moneyval

Украинская экономика сталкивается с серьезными рисками. Основную угрозу представляют отмывание денег и коррупция. Также сюда относятся и незаконные экономические практики. Такое мнение высказали в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег. Руководство Украины является приверженцами борьбы с отмыванием денег и финансир....

Нацбанк Молдовы дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Нацбанк Молдовы утвердил Рекомендации по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает NOI.....

Украинские киберполицейские помогают Европе бороться с "отмыванием" денег

За посредничество в отмывании денег недавно были арестованы 178 человек....

Уволен еще один руководитель НЦБК

Заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией был отправлен в отставку.....

В стране раскрыта организованная преступная группировка (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией  провели в кишиневе и единцах 35 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Расследованием занимается   PCCOCS. Со....

MONEYVAL: Законы РМ по борьбе с отмыванием денег пока не работают

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) считает, что власти Молдовы в 2016 г. не приняли меры по улучшению законов, направленных на борьбу с денежными преступлениями. Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорится в V годовом отчете Moneyval об оценке принятых в 2016 г. мер в 36 ст...

LIVE: Задержание преступной группировки, занимающейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов

Новостной портал Noi.md ведет прямую трансляцию с пресс-конференции Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам на тему «Задержание членов преступной группировки, занимающейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах»....

Кабмин создал Совет по борьбе с отмыванием денег

В состав Совета вошли 30 человек....


Cгенерировано за 0.242720 секунд
Рекламная сеть «Новости мира»
Загрузка...

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств